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华帝股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场召开时间：2018年8月20日（星期一）15:00；
网络投票时间：2018年8月19日至2018年8月20日，其中：
（1）通过深圳证券（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日上午9:30一11:30及下午13:00一15:00；
（2）通过深交所互联票系统投票的具体时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年8月14日（星期二）；
7、会议出席对象（1）截至2018年8月14日下午收市时,在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请公司股东大会董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》。
上述议案已经2018年8月3日召开的第六届董事会第二十次会议及同日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2018年8月4日刊登于《证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。同时，上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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